证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2023-011
(相关资料图)
兴通海运股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司重大资产
购买草案的信息披露问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 12 日召开第一
届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十四次会议,审议通过了《兴通海
运股份有限公司关于<兴通海运股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及
其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案,具体内容详见公司于 2023
年 1 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《兴
通海运股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》等相关公告。
通海运股份有限公司重大资产购买草案的信息披露问询函》(上证公函【2023】
公告如下:
经审阅你公司提交的重大资产购买草案(以下简称草案),现有如下问题需
要你公司作出说明并补充披露。
运输业务,采用收益法评估方法,收益预测以船舶为单元分别进行,增值率较高
为 140%。其中,营业收入预测值较历史存在增长,自 2023 年进入稳定期,2028
年进入永续期,同时永续期营业成本预测值自 1.42 亿元降至 1.26 亿元,未披露
相关预测依据。请公司:(1)结合未来订单增长、下游客户变化等,补充说明
(2)
标的公司营业收入增长且维持稳定、营业成本在永续期下降的依据及合理性;
结合船舶使用年限、更新购买等资本性支出安排,说明以船舶为单元对公司价值
采用永续期方式进行预测的合理性。请评估师及财务顾问发表意见。
中 6500.31 万元存放于原实际控制人中船集团下属中船财务有限责任公司(以下
简称中船财务)中。请公司补充说明标的公司关联方存款的后续具体安排及确保
资金安全的主要措施,并明确后续是否继续存在与中船财务的存贷款业务。请财
务顾问发表意见。
和 75.96%,主要是由于船舶制造需要取得股东借款。请公司结合船舶制造工期、
同行业可比公司情况,补充披露标的公司主要债务形成的时间、金额、债权人、
主要用途、期限以及是否逾期等。请会计师及财务顾问发表意见。
“双龙海”轮光船租赁合同纠纷,2022 年 3 月南京中港申请仲裁标的公司赔偿各
项损失 3754.42 万元。标的公司已根据仲裁结果可能性计提预计负债 2039.92 万
元,对其 2022 年净利润产生较大负面影响。请公司:(1)结合纠纷情况,补充
披露计提预计负债的依据及合理性;(2)补充披露相关纠纷对标的公司生产经
营的影响以及后续解决措施。请会计师及财务顾问发表意见。
质。其中,台湾地区与大陆地区海运直航营运许可有效期至 2023 年 10 月 19 日,
善能、善仁、善时等船舶的台湾海峡两岸间船舶营运证(适用于海上直航)在
请公司补充披露:(1)相关资质续期安排以及是否存在障碍,是否会对生产经
营产生不利影响;(2)6 艘船舶的船龄、油耗、航速等基本船舶属性及技术指
标,结合行业情况具体说明相关船舶的核心竞争力。请律师、财务顾问发表意见。
和营运碳强度指标(CII)将正式开始实施,行业内部分公司已根据相关要求对
所持船舶进行资产计提减值准备。草案显示,标的公司所属“善时”轮曾多次因
污染物处置不当被大连海事局进行行政处罚。请公司:(1)结合标的公司 6 艘
船舶的情况,补充披露短期内是否涉及资产计提减值准备的情形,并说明本次交
易作价中是否充分考虑相关情况;(2)结合所属船舶的环保达标情况,补充说
明相关船舶是否符合境内外环保要求,后续拟采取的相应措施以及对业绩的影响
程度。请律师、财务顾问发表意见。
请你公司收到本问询函后对外披露,在 10 个交易日内针对上述问题书面回
复我部,并对草案作相应修改。
公司将积极协调组织相关各方开展《问询函》的回复工作,并将根据《问询
函》的具体要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续相关公告,
注意投资风险。
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
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